Работа Финансовый Мониторинг

Банк Открытие - Татарстан, Казань

Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (анализ необычных операций и сделок) от 2х лет; Опыт работы с клиентами от 1 года;Умение и готовность вести диалог с клиентами; Опыт обучения команды комплаенс-чемпионов... Финансовый Мониторинг M3вакансии...

на: vakansia.net (+3 источников) - Вчера

АО НС Банк - Москва

Высшее образование. Релевантный опыт работы от 2-х лет. Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Опыт прохождения... Финансовый Мониторинг работы...

на: msk-rabota.ru (+2 источников) - 2 дня/дней назад

НОВИКОМБАНК - Москва

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание АБС «Diasoft-5NT», АРМ Комита, желательно АРМ Стратег-Ко, КЛИКО, справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант». Опыт работы в подразделение... специалист отдела финансового мониторинга...

на: msk-rabota.ru (+2 источников) - 4 дня/дней назад

ЗАО Сбербанк Управление Активами - Москва, Москва

опыт работы от 3-х лет в управляющей компании/профессиональном участнике финансового рынка; высшее образование; соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым... по под фт финансовый мониторинг...

на: vakansia.net (+4 источников) - 5 дня/дней назад

АО АйСиБиСи Банк - Москва

пятидневная рабочая неделя компенсация расходов на мобильную связь, питание, оформление ДМС Что мы предлагаем вам: фт финансовый мониторинг...

на: msk-rabota.ru (+2 источников) - 6 дня/дней назад

Тинькофф - Москва, Москва

Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) не менее...

на: vakansia.net (+5 источников) - 3 дня/дней назад

АО Россельхозбанк - Тульская область, Тула (+1 город)

Высшее образование экономическое/юридическое и опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного...

на: vakansia.net (+3 источников) - 10 дня/дней назад

АО БАНК ИНТЕЗА - Москва

Высшее образование экономическое или юридическое; Опыт работы более 5-х лет; Знание английского языка обязательно; Хорошее понимание вопросов, касающихся ограничительных мер экономического характера (Эмбарго)...

на: msk-rabota.ru (+1 источник) - 8 дня/дней назад

РосДеньги - Ульяновская область, Ульяновск (+1 город)

Обязанности: - совершенствование и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;- консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля...

на: vakansia.net (+2 источников) - 11 дня/дней назад

Благо - Київ

ежемесячное информирование руководителя компании об операциях по финансовому мониторингу (ежемесячный отчет); реальный мониторинг клиентской базы на предмет правильности идентификации; Приглашаем в нашу...

на: work.ua - 15 дня/дней назад